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「澳门海尔线上玩网」德银突遭170名警察搜查 洗钱丑闻发酵?或因特朗普

时间:2020-01-02 12:49:05| 查看: 4008|

摘要: 据外媒,法兰克福检察官正在搜查德意志银行,有170名检察官和警察参与了该项搜查。外媒表示,对德意志银行的搜查可能是反洗钱调查的一部分。也因此,德意志银行深陷丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻。据外媒,德意志银行嫌疑人员涉嫌用海外账户帮助洗钱行动。 但随后外媒援引检察官表示,对德意志银行的突击检查与丹斯克案件无关。

「澳门海尔线上玩网」德银突遭170名警察搜查 洗钱丑闻发酵?或因特朗普

澳门海尔线上玩网,周四午后,德意志银行股价下跌3.9%。据外媒,法兰克福检察官正在搜查德意志银行,有170名检察官和警察参与了该项搜查。

周四(11月29日)午后,德意志银行股价下跌3.9%。据外媒,法兰克福检察官正在搜查德意志银行,有170名检察官和警察参与了该项搜查。

外媒表示,对德意志银行的搜查可能是反洗钱调查的一部分。金十此前报道,11月19日,揭发丹斯克银行涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson表示,欧洲一家大银行帮助处理了高达1500亿美元的可疑款项,在遭到调查的金流之中占了近三分之二。

Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银行在波罗的海地区交易部门负责人,他并未指名是哪家欧洲银行。但据一位直接知情的消息人士称,Wilkinson指的应该是德意志银行(Deutsche Bank)。德银是为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易的银行之一。也因此,德意志银行深陷丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻。

据外媒,德意志银行嫌疑人员涉嫌用海外账户帮助洗钱行动。因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行2017年1月30日受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元。自2008年以来,德银已经支付了超过90亿美元的罚款,包括密谋操纵黄金和白银的价格、操纵伦敦银行的利率等。 

但随后外媒援引检察官表示,对德意志银行的突击检查与丹斯克案件无关。值得注意的是,由于和特朗普存在商业上的往来,德银也成为了美国特别检察官的调查取证对象之一

近来由于深陷各种案件,德银的日子并不好过。距离上次大规模裁员仅6个月后,德意志银行再次考虑调整高管层。27日下午,据华尔街日报援引知情人士透露,一批重要高管可能将离职。就在一个月前,德银公布了惨淡的三季度财报,营收创八年新低。

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